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2016年年度股东大会决议公告

证券代码:002628                               证券简称:成都路桥                              公告编号2017-051

 

成都市路桥工程股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

特别提示  

1、本次股东大会没有否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、      会议的召开情况

1、 会议通知情况:

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于201754日晚间在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-048),201755日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊载了《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-048)。2017522日晚间,公司按规定在巨潮资讯网发布了《关于召开2016年年度股东大会的提示公告》(公告编号:2017-050)。

2、现场会议召开时间:201752614:30

3、网络投票时间:2017525—2017526日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2017526日上午930—1130,下午100—300;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017525日下午3002017526日下午300的任意时间。

二、      会议的出席情况

1、 参加本次股东大会的股东及授权股东代表共计37人,代表股份208,883,595股,占上市公司总股份的28.3264%。其中:(1)参加现场投票的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份数33,329,284股,占公司股份总数的比例为4.5197%;(2)参加网络投票的股东及股东代理人共20人,代表公司有表决权的股份数175,554,311股,占公司股份总数的比例为23.8067%

2、 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共26人,代表有表决权的股份23,999,438股,占公司总股本的3.2545%

公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,北京大成(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、      会议议案审议情况

(1)  2016年年度报告及其摘要》

表决结果:同意207,994,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.5745%;反对876,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4195%;弃权12,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%

本议案获股东大会审议通过。

 

(2)  《董事会2016年度工作报告》

表决结果:同意207,994,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.5745%;反对888,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.4255%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000

独立董事高跃先、游宏、王良成向股东大会述职。

本议案获股东大会审议通过。

(3)  《监事会2016年度工作报告》

表决结果:同意207,994,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.5745%;反对876,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4195%;弃权12,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%

本议案获股东大会审议通过。

(4)  2016年度财务决算报告》

表决结果:同意207,994,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.5745%;反对876,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4195%;弃权12,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%

本议案获股东大会审议通过。

(5)  2016年度利润分配方案》

表决结果:同意207,994,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.5745%;反对876,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4195%;弃权12,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%

其中中小投资者表决情况:

表决结果:23,110,738股同意,占出席会议中小投资者所持股份96.2970%876,300股反对,占出席会议中小投资者所持股份3.6513%12,400股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0.0517%

本议案获股东大会审议通过。

(6)  2017年度财务预算报告》

表决结果:同意207,994,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.5745%;反对876,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4195%;弃权12,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%

本议案获股东大会审议通过。

(7)  《关于申请2017年度银行综合授信的议案》

表决结果:同意208,077,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.6141%;反对793,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3800%;弃权12,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%

本议案获股东大会审议通过。

(8)  《关于续聘公司2017年审计机构的议案》

表决结果:同意208,077,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.6141%;反对793,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3800%;弃权12,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%

本议案获股东大会审议通过。

四、      律师出具的法律意见

北京大成(上海)律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”

五、      备查文件

1、成都市路桥工程股份有限公司2016年年度股东大会决议;

2、北京大成(上海)事务所出具的法律意见书。

 

特此公告。

 

 

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

 

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