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独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

成都市路桥工程股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的

独立意见

 

 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,我们作为成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第五届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任审计负责人的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》,基于独立判断,发表以下意见:

一、关于选举董事长、聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书的独立意见

 经审阅公司第五届董事会董事长、总经理、董事会秘书及高级管理人员个人履历、工作简历等有关资料,未发现上述人员有违反《公司法》关于董事、高级管理人员任职相关规定的情况,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。所选举或聘任人员任职资格均合法合规。

二、关于聘任审计负责人的独立意见

经审阅沈小青先生的履历,我们认为沈小青先生具备审计专业知识和相关工作经验,掌握公司财务情况,熟悉相关法律、行政法规的规定,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》、《内部审计制度》规定的担任公司内部审计部门负责人的任职资格和条件

三、关于聘任证券事务代表的独立意见

经审阅张磊先生的个人履历,我们认为张磊先生不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形;其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。

 

(此页无正文,为成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会相关事项的独立意见)

 

独立董事:

 

 

                                                       

               高跃先

 

 

                                                                                     游宏

 

 

 

                                                       

 

                                王良成

 

 

 

 

 

二○一六年三月十一日

 

 

 

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